中国人民银行印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，从业机构开展人民币10万元以上或者等值外币现金交易的，应当根据本办法规定履行反洗钱义务。中国人民银行及其分支机构依法对从业机构的洗钱风险开展评估。对较高洗钱风险的从业机构应当采取强化监管措施，对较低洗钱风险的从业机构应当采取简化监管措施或者豁免采取监管措施。